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近年來(lái)，夏河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社深入貫徹落實(shí)國(guó)家反詐工作部署，聚焦宣傳教育、技術(shù)監(jiān)測(cè)、警銀聯(lián)動(dòng)三大核心領(lǐng)域，創(chuàng)新手段、精準(zhǔn)施策，構(gòu)建起多層次、立體化的反欺詐防控體系，為保障客戶(hù)資金安全、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。

精準(zhǔn)宣講：分眾化宣傳提升防詐意識(shí)

聯(lián)社以“貼近民生、精準(zhǔn)覆蓋”為原則，針對(duì)不同群體開(kāi)展差異化反詐宣傳。面向青少年群體，通過(guò)剖析“刷單詐騙”“游戲代練陷阱”等典型案例，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知；對(duì)家庭婦女重點(diǎn)講解“冒充客服”“虛假購(gòu)物”等常見(jiàn)騙局；針對(duì)老年人則深入揭露“養(yǎng)老投資”“保健品詐騙”等新型套路。同時(shí)，利用民俗節(jié)日、年貨節(jié)等契機(jī)，組織員工走進(jìn)社區(qū)、鄉(xiāng)村，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)模擬詐騙場(chǎng)景、發(fā)放宣傳折頁(yè)及定制伴手禮等方式，將反詐知識(shí)融入群眾日常生活。

科技賦能：實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)阻斷涉詐風(fēng)險(xiǎn)

依托智能反欺詐系統(tǒng)與反洗錢(qián)平臺(tái)，聯(lián)社構(gòu)建了“身份—設(shè)備—行為”三維監(jiān)測(cè)模型，對(duì)賬戶(hù)交易進(jìn)行24小時(shí)動(dòng)態(tài)追蹤。一旦發(fā)現(xiàn)異常資金流動(dòng)，系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)預(yù)警并啟動(dòng)應(yīng)急處置流程，工作人員第一時(shí)間聯(lián)系客戶(hù)核實(shí)情況，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)后立即采取止付措施，有效攔截涉詐資金轉(zhuǎn)移。2024年以來(lái)，通過(guò)技術(shù)手段成功阻斷多起疑似電信詐騙案件，切實(shí)保障了客戶(hù)資金安全。

聯(lián)動(dòng)共治：警銀協(xié)作織密防控網(wǎng)絡(luò)

為強(qiáng)化源頭治理，聯(lián)社與公安部門(mén)建立常態(tài)化協(xié)作機(jī)制，通過(guò)信息共享微信群及時(shí)互通電詐案件線(xiàn)索與反詐動(dòng)態(tài)，協(xié)助公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。此外，雙方聯(lián)合開(kāi)展反詐培訓(xùn)與應(yīng)急演練，提升員工風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與處置能力，形成“快速響應(yīng)、協(xié)同作戰(zhàn)”的聯(lián)防聯(lián)控格局。

夏河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營(yíng)運(yùn)管理部負(fù)責(zé)人 尤小艷

我們把握民俗節(jié)日契機(jī)，像年貨節(jié)、正月法會(huì)期間，開(kāi)展金融知識(shí)宣講，針對(duì)不同人群特點(diǎn)，講解刷單、養(yǎng)老投資等針對(duì)性詐騙案例，在風(fēng)險(xiǎn)防控方面，我們建立了完善的異常賬戶(hù)和可疑交易監(jiān)測(cè)機(jī)制，從身份、設(shè)備、行為多個(gè)維度對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，一日監(jiān)測(cè)到異常，馬上阻斷風(fēng)險(xiǎn)交易。下一步，夏河縣聯(lián)社將與公安機(jī)關(guān)保持密切合作，建立信息共享機(jī)制，及時(shí)報(bào)送可疑線(xiàn)索，協(xié)助調(diào)查取證。并將繼續(xù)履行普惠金融的社會(huì)責(zé)任，持續(xù)抓好常態(tài)化宣傳，針對(duì)客戶(hù)群體特征開(kāi)展一對(duì)一上門(mén)反詐宣傳，切實(shí)保障群眾財(cái)產(chǎn)安全。

通過(guò)一系列有力舉措，夏河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社不僅顯著提升了群眾的防詐“免疫力”，更以實(shí)際成效彰顯了地方金融機(jī)構(gòu)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，為構(gòu)建安全、穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)了積極力量。記者：湯宏